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Para
sociedades mercantiles de capital privado ofrecemos los
siguientes servicios:
-
Consultoría para la
elaboración de programas y normas internos para la
protección de la empresa, en cuanto a procedimientos
legales, físicos y recursos humanos, conforme a la
legislación.
-
Protección contra
filtraciones en el campo de los agentes económicos que
deseen mantener la confidencialidad de la información.
Identificación y bloqueo de las vías por la cuales se
dan a conocer datos profesionales, cláusulas
contractuales, o de licitaciones que tienen carácter
confidencial.
-
Comprobación del
modo en que los empleados o los aspirantes a empleado
son compatibles con las exigencias de los puestos que
van a ocupar.
-
Comprobación del
grado de lealtad y formalidad de los empleados en cuanto
a:
- Cumplimiento
de tareas profesionales específicas.
- Modo en el
cual respetan el secreto profesional.
- Modo en el cual actúan o no para
promover los intereses de la empresa.
- Capacidad
de pago y solvencia de éstos.
- Seriedad y
formalidad en el cumplimiento de las obligaciones asumidas
mediante contrato.
- Operaciones
fraudulentas, contrarias a la legislación específica del
sector.
- Intenciones y
operaciones de enajenación de ciertos bienes con el fin de
reducir el patrimonio de la
sociedad mercantil e incumplimiento de las
obligaciones contractuales asumidas,
cuando se llega a la quiebra.
- Competencia
desleal.
-
Protección de
proyectos de inversión, innovación y trabajos de
especialidad, hasta la homologación, registro y
reconocimiento de los derechos de autor o inventor.
-
Obtención de datos
necesarios y pruebas en cuanto a la oportunidad de
cerrar contactos o desarrollar actividades y/o en
beneficio de algunas personas.
-
Actividades
específicas para identificar a personas que inician,
preparan o cometen actos que pueden constituir
prejuicios con consecuencias muy graves para los
intereses de la sociedad mercantil.
Para
entidades bancarias y sociedades aseguradoras:
-
Obtención de datos
respecto a potenciales solicitantes de créditos
bancarios y/o de sociedades de leasing y comprobación de
la solvencia/seriedad de éstas.
-
Identificación de
las personas que deliberadamente hacen posible el
filtrado de información perteneciente al secreto
profesional, financiero-bancario, cláusulas y/o
condiciones contractuales, etc.
-
Obtención de datos y
documentos probatorios necesarios para prevenir fraudes
en el área de los seguros con consecuencias negativas
para empresas del sector.
Para
despachos de abogados:
-
Identificación de
testigos, documentos y elementos probatorios, así como
obtención de información que puede ser utilizada por la
defensa en tribunales.
-
Localización de
bienes que son objeto de litigios civiles o penales, en
el extranjero, por parte del inculpado o parte con
responsabilidad civil y obtención de pruebas que se
presentarán en tribunales para la recuperación del
perjuicio.
Para
personas físicas:
- Comportamiento y moral pública del
futuro esposo/esposa, yerno/nuera.
- Situación de
los niños que vayan a ser adoptados y de las familias de
éstos.
- Fidelidad del
esposo/esposa.
- Comportamiento,
compañías y preocupaciones ocultas de los niños.
- Situación patrimonial del futuro o
actual esposo/esposa.
- Litigios
patrimoniales entre éstos, en caso de divorcio.
-
Comprobaciones
respecto a personas desaparecidas de su domicilio.
-
Identificación de
familiares o personas del círculo íntimo de los cuales
el solicitante no sabe nada desde hace mucho tiempo.
-
Localización de
bienes escondidos o enajenados con el objeto de valorar
los intereses de las partes en un litio.
-
Localización de
personas que recurren a amenazas o chantajes.
-
Obtención de
documentos concernientes a:
-
Establecimiento de la filiación, cuando la persona en
cuestión no conoce a sus
padres.
- Grado de
parentesco con ciertas personas.
- Derechos y
obligaciones de participación en la masa sucesoria.
- Derechos y
obligaciones de los esposos respecto al patrimonio común, en
caso
de partición de bienes.
- Inversiones realizadas
respecto a bienes muebles o inmuebles que son objeto
de un litigio.
- Documentos que pueden
ser utilizados en los juzgados para la declaración
judicial de la desaparición de una
persona y, en su caso, para la declaración
judicial de la muerte de la misma.
Nuestros especialistas pueden
devolverte la tranquilidad, descubriendo y diciéndote la
verdad.
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