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Para sociedades mercantiles de capital privado ofrecemos los siguientes servicios:

  • Consultoría para la elaboración de programas y normas internos para la protección de la empresa, en cuanto a procedimientos legales, físicos y recursos humanos, conforme a la legislación.

  • Protección contra filtraciones en el campo de los agentes económicos que deseen mantener la confidencialidad de la información. Identificación y bloqueo de las vías por la cuales se dan a conocer datos profesionales, cláusulas contractuales, o de licitaciones que tienen carácter confidencial.

  • Comprobación del modo en que los empleados o los aspirantes a empleado son compatibles con las exigencias de los puestos que van a ocupar.

  • Comprobación del grado de lealtad y formalidad de los empleados en cuanto a:

         - Cumplimiento de tareas profesionales específicas.

         - Modo en el cual respetan el secreto profesional.

         - Modo en el cual actúan o no para promover los intereses de la empresa.

  • Comprobaciones en cuanto a futuros socios de negocio, personas físicas o jurídicas, sobre:

         - Capacidad de pago y solvencia de éstos.

- Seriedad y formalidad en el cumplimiento de las obligaciones asumidas mediante contrato.

         - Operaciones fraudulentas, contrarias a la legislación específica del sector.

         - Intenciones y operaciones de enajenación de ciertos bienes con el fin de                      reducir el patrimonio de la sociedad mercantil e incumplimiento de las                 obligaciones contractuales asumidas, cuando se llega a la quiebra.

         - Competencia desleal.

  • Protección de proyectos de inversión, innovación y trabajos de especialidad, hasta la homologación, registro y reconocimiento de los derechos de autor o inventor.

  • Obtención de datos necesarios y pruebas en cuanto a la oportunidad de cerrar contactos o desarrollar actividades y/o en beneficio de algunas personas.

  • Actividades específicas para identificar a personas que inician, preparan o cometen actos que pueden constituir prejuicios con consecuencias muy graves para los intereses de la sociedad mercantil.

Para entidades bancarias y sociedades aseguradoras:

  • Obtención de datos respecto a potenciales solicitantes de créditos bancarios y/o de sociedades de leasing y comprobación de la solvencia/seriedad de éstas.

  • Identificación de las personas que deliberadamente hacen posible el filtrado de información perteneciente al secreto profesional, financiero-bancario, cláusulas y/o condiciones contractuales, etc.

  • Obtención de datos y documentos  probatorios necesarios para prevenir fraudes en el área de los seguros con consecuencias negativas para empresas del sector.

Para despachos de abogados:

  • Identificación de testigos, documentos y elementos probatorios, así como obtención de información que puede ser utilizada por la defensa en tribunales.

  • Localización de bienes que son objeto de litigios civiles o penales, en el extranjero, por parte del inculpado o parte con responsabilidad civil y obtención de pruebas que se presentarán en tribunales para la recuperación del perjuicio.

Para personas físicas:

  • Comprobaciones complejas sobre aspectos de índole personal y familiar respecto a:

       - Comportamiento y moral pública del futuro esposo/esposa, yerno/nuera.

       - Situación de los niños que vayan a ser adoptados y de las familias de éstos.

       - Fidelidad del esposo/esposa.

       - Comportamiento, compañías y preocupaciones ocultas de los niños.

       - Situación patrimonial del futuro o actual esposo/esposa.

       - Litigios patrimoniales entre éstos, en caso de divorcio.

  • Comprobaciones respecto a personas desaparecidas de su domicilio.

  • Identificación de familiares o personas del círculo íntimo de los cuales el solicitante no sabe nada desde hace mucho tiempo.

  • Localización de bienes escondidos o enajenados con el objeto de valorar los intereses  de las partes en un litio.

  • Localización de personas que recurren a amenazas o chantajes.

  • Obtención de documentos concernientes a:

       - Establecimiento de la filiación, cuando la persona en cuestión no conoce a sus           padres.

       - Grado de parentesco con ciertas personas.

       - Derechos y obligaciones de participación en la masa sucesoria.

       - Derechos y obligaciones de los esposos respecto al patrimonio común, en caso          de partición de bienes.

       - Inversiones realizadas respecto a bienes muebles o inmuebles que son objeto          de un litigio.

       - Documentos que pueden ser utilizados en los juzgados para la declaración            judicial de la desaparición de una persona y, en su caso, para la declaración           judicial de la muerte de la misma.

Nuestros especialistas pueden devolverte  la tranquilidad, descubriendo y diciéndote la verdad.

¡Compruébalo! ¡Es la única vía de obtener toda la información que necesitas de manera eficaz y con costes reducidos! ¡No lo olvides! ¡Hoy en día quien tiene la información, tiene el poder!

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